来源：重庆网警 近日，重庆市沙坪坝区分局陈家桥派出所通过核查一赌博线索成功侦破一起多人“洗钱”刑事案件，共计抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额高达60余万。 2024年5月...

 来源：长城网 近日，大名农商银行万大路分理处开展了反洗钱宣传活动，旨在提高公众对反洗钱重要性的认识，促进社会共筑反洗钱防火墙。 本次活动不仅在网点内设立了“反...

 来源：澎湃新闻 6月25日，最高检举行“高质效办理毒品犯罪案件 推进毒品问题综合治理”新闻发布会，最高人民检察院重大犯罪检察厅厅长元明介绍，一年来，全国检察机关...

来源：大江网 为提高社会公众对违法犯罪活动识别能力，增强金融安全保护意识，筑牢金融安全防火墙，近日，农发行宜黄县支行积极开展反洗钱宣传活动，进一步增强全行员...

来源：西南医科大学 为进一步加强反洗钱宣传教育，筑牢反洗钱防线，推进平安校园建设，强化在校学生对洗钱风险与危害的认知，增强在校学生反洗钱意识及自我保护能力，6...