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2024.06 星期四来源:21金融圈 针对不法分子利用家族办公室开展洗钱等违规行为,新加坡政府正在重拳出击从严打击。 媒体报道,3 月起,新加坡正加快收紧各种投资机制,要求当地家族办...
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2024.06 星期三来源:中国法院网 单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗?如果交易资金来源是犯罪所得,而交易人又知晓资金来源,那么该交易行为就可能构成犯罪。日前,江苏省南通市通州区人...
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2024.06 星期三来源:正北方网 为深入贯彻落实反洗钱、反电诈相关法律法规和监管要求,进一步加强业务管理,规范反洗钱业务操作,紧密结合新形势下反洗钱反电诈工作总要求,发挥好金...
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2024.06 星期三来源:北京日报客户端 近日,山西省吕梁市公安局离石分局反诈中心接到一位张姓女士报警,称有人诱导其在手机上进行期货投资理财,被诈骗530万元。由于涉案金额巨大,公...
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2024.06 星期二来源:财联社 近日,人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议,传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,总结2023年上海反洗钱工作成效,分析当前形势,研究...