来源：中新网江西 近日，邮储银行上饶余干县支行携手当地公安机关抓获电信诈骗跑分嫌疑人。这一事件也是警银联动进一步深化、联手打击违法犯罪的优秀案例。 据悉，当天...

来源：21世纪经济报道 “反洗钱是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，我国的反洗钱工作已经上升到政治站位的高度。在《反洗钱法》修订与‘金融行动特别工作组’...

来源：金融界 据人民银行上海总部消息，近日，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议，传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2023年上海反洗钱工作...

来源：法治日报-法治网 为切实提高社会公众对洗钱犯罪的认识，有效遏制洗钱犯罪，维护人民群众的合法权益免遭不法侵害。近日，吉林省白城市大安市公安局集中组织开展“...

来源：南方都市报 被称为“英国最大比特币洗钱案”有了新进展，该案因涉及6.1万枚比特币，按照市值预估超过30亿英镑，引发国际社会关注。当地时间5月24日，英国伦敦萨...