来源：中国金融杂志 作者：包明友 中国人民银行反洗钱局局长 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示，为完善新时代反洗钱制度...

 来源：闪电新闻 前段时间，曹县警方接到公安部下达的指令称，庄寨镇葛某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱，以此线索为突破口，警方成功捣毁一个横跨多省市，...

 来源：潇湘晨报 据浙江台州公安5月8日消息，近日，台州临海市公安局捣毁一个诈骗窝点，抓获嫌疑人12人，均已采取刑事强制措施，为受害人追回经济损失71万元。 警方发现...

 来源：山西晚报 假如有人对你说，用你的银行卡“刷流水”就能帮你轻松获得贷款。遇到这样的情况，你可一定要留个心眼，当心被骗子利用而沦为电诈“工具人”。5月8日，...

来源：中国金融新闻网 为有效应对市县两级打击治理洗钱违法犯罪工作面临的新变化和新挑战，人民银行大同市分行在全国民主法治示范村（社区）—永泰街道柳航里社区建立...