来源：岳阳日报全媒体 不问价格、不看款式，赴岳豪掷19万购置黄金，待他准备再度出手“淘金”时，警方及时出手将其抓捕。5月9日，记者从岳阳楼公安分局获悉，东茅岭派...

来源：中国金融杂志 作者：包明友 中国人民银行反洗钱局局长 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示，为完善新时代反洗钱制度...

 来源：闪电新闻 前段时间，曹县警方接到公安部下达的指令称，庄寨镇葛某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱，以此线索为突破口，警方成功捣毁一个横跨多省市，...

 来源：潇湘晨报 据浙江台州公安5月8日消息，近日，台州临海市公安局捣毁一个诈骗窝点，抓获嫌疑人12人，均已采取刑事强制措施，为受害人追回经济损失71万元。 警方发现...

 来源：山西晚报 假如有人对你说，用你的银行卡“刷流水”就能帮你轻松获得贷款。遇到这样的情况，你可一定要留个心眼，当心被骗子利用而沦为电诈“工具人”。5月8日，...