来源：红星新闻 3月20日，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）因为替中国在逃通缉犯张雅迪（Yadi Zhang 音译）洗钱而被判有罪，涉案金额超过20亿英镑。 温是出生于...
2024.03.28 来源: 中国警察网 近日，福建省霞浦县公安局打掉一个涉嫌为境外电诈犯罪组织转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查明涉案金额30余万元。 3月初，霞浦县公安局刑侦...
2024.03.28 来源：中国经济新闻网 为进一步提升金融机构反洗钱履职能力，提升公众反洗钱责任意识和金融诈骗防范意识，农发行黑龙江省行营业部积极按照金融监管机构有关要求，于202...
2024.03.27 来源：新民晚报 “怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，...
2024.03.27 来源：民主与法制网 近日，陕西省榆林市府谷县公安局成功打掉一个以订购“现金+鲜花”礼盒为幌子的诈骗洗钱犯罪团伙，抓获了两名犯罪嫌疑人。 此前，府谷县某花店老板...
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