来源：移动支付网 近日，马来西亚警方破获一起特大洗钱案，涉案金额达5.7亿令吉（8.6亿人民币），10名相关人员被捕。警方初步调查显示，嫌犯通过名为Cita Layar的科技...
2024.02.19 来源：华龙网 春节前后为电信诈骗高发期，为进一步普及反洗钱、反诈骗相关知识，提升广大群众对洗钱犯罪及电信诈骗的防范能力，近日，工行重庆石桥铺支行以“远离洗钱...
2024.02.19 来源：中国新闻网 近日，连江法院审结了一起利用走私龙虾实施洗钱犯罪的案件。 2022年5月27日，被告人何某莺明知其男友林某付经营走私龙虾生意，仍按照林某付的指示，...
2024.02.19 来源：人民法院报 日前，最高人民法院发布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，释放了依法从严惩处的强烈信号。 近年来，人民法院充分发挥审...
2024.02.18 来源：比推 据彭博社报道，美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反洗钱规定的量刑备忘录，其中要求联邦法官批准相关认罪协议，...
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