7月30日，洛阳市2026年“学法规 强履职 筑防线”反洗钱技能竞赛决赛成功举办。此次竞赛由洛阳市总工会和人民银行洛阳市分行联合举办。赛事分初赛、复赛、决赛三个阶段有...
2026.08.04 秘鲁宪法法院30日晚公布裁决，撤销针对前总统乌马拉因洗钱罪被判处15年监禁的判决，并下令将其释放。 裁决书说，宪法法院裁定支持乌马拉提出的人身保护令申请，并宣布此...
2026.08.03 美国资本一金融公司在法庭文件中表示，2021年关闭特朗普组织旗下房地产公司账户，是基于银行反洗钱团队的内部审查结果。 资本一否认存在政治歧视，称关闭账户的决定源...
2026.08.03 近期，西宁市公安局城中公安分局成功打掉一个盘踞辖区，利用虚假商户转移洗白涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查获作案用手机4部，初步查明涉案资金流水19...
2026.08.03 湛江公安“雷霆护航”严打整治专项行动再添战果。近日，湛江、雷州两级公安机关精准研判，在湛江雷州、市区以及广州、珠海等地开展集中收网行动，成功捣毁一个利用虚拟...
2026.07.31
