为深入贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》，提升公众的金融安全意识和洗钱风险识别能力，4月15日，在第十一个“全民国家安全教育日”到来之际，招商银行上海分行与中...
2026.04.23 为进一步提升农村居民对反洗钱知识的认知水平，增强群众防范洗钱风险的意识和能力，2026年4月17日，瑞众保险乌兰察布中支走进察右前旗礼拜寺村委会，开展了一场贴近生活...
2026.04.23 当前，我国已经迎来FATF的第五轮评估，其评估结果将直接影响我国深度参与国际竞争、扩大对外金融开放基本策略的实施；国内反洗钱法律法规体系日益完善，新反洗钱法已颁...
2026.04.22 一把素扇绘风雅，一纸普法护万家。为深入普及反洗钱法律法规，切实提升社区居民金融风险防范能力，同时丰富居民精神文化生活，传承中华优秀传统文化，晋商银行社保支行...
2026.04.22 4月20日，马鞍山市含山县公安局成功打掉一个为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，初步查明涉案资金流水达100余万元。 今年2月以来，含山警方在工...
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