来源：移动支付网 欧盟正在加大打击洗钱的力度，除了限制现金支付外，还禁止匿名购买奢侈品。欧盟理事会和欧洲议会的谈判代表1月18日晚就此达成一致。 综合德新社、法...
2024.01.27 来源：锦州网警 频繁在实体店拿到最新款手机或者平板电脑等电子产品，然后不拆封即匆匆低价转卖，这是什么操作？ 近期，唐河县公安局经过深挖细查，成功打掉两个利用最...
2024.01.27 来源：中央纪委国家监委网站 编者按 本案中，李聪将收受的价值11.48万元避暑房交由行贿人向某某转售变现，获利28.8万元，该行为为何认定为洗钱罪？向某某是否构成洗钱...
2024.01.26 来源：天眼新闻 2024年1月16日，金沙县公安局反诈中心在开展日常工作时，发现县内有人收购他人银行卡、电话卡等行为，很大嫌疑从事电信网络诈骗犯罪，并在县局相关部门...
2024.01.26 来源：金色财经 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被...
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