险企正经历一场针对“客户尽职调查”合规性的监管风暴。4月6日，北京商报记者注意到，近日多家险企接连收到中国人民银行分支机构开出的大额罚单，直指客户尽职调查不到...
2026.04.07 牌照续展中止超过三年，这家支付机构迎来“不予续展”的终局。4月6日，北京商报记者注意到，人民银行官网“支付业务许可信息公示”页面日前发生更新，已注销许可机构名...
2026.04.07 近日，因违反反洗钱管理规定，西部证券股份有限公司被警告并处以46万元罚款。根据中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表（陕银罚决字〔2026〕3号）：西部证券...
2026.04.07 3月31日消息，迪拜金管局（DFSA）发布监管规则手册修订通告，相关更新于2026年4月1日正式生效。新规要求指定非金融及专业实体，每年在迪拜金管局官网提交相关资料与报备...
2026.04.03 近期，朝阳警方循线深挖，成功打掉一个为电信网络诈骗“洗白”赃款的犯罪团伙，揭开了“高额理财”与“轻松兼职”背后，血本无归、锒铛入狱的双重真相。 01跟着大师搞...
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