德国检察官1月29日宣布，德国当局突击搜查了德意志银行（DB）位于法兰克福和柏林的办公室，这是对涉嫌洗钱活动调查的一部分。 联邦检察官办公室证实，他们正与联邦刑事...
2026.02.03 据区块链数据分析公司 Chainalysis 周二发布的一份报告显示，预计到 2025 年，以中文为母语的洗钱网络将通过加密货币交易转移约 161 亿美元的非法资金。 这些被称为 CLM...
2026.02.02 移动支付网1月31日消息，人民银行北京市分行日前公布的行政处罚决定信息（银京罚决字【2026】10-11号）显示，支付机构北京新浪支付科技有限公司（简称“新浪支付”）因...
2026.02.02 1月28日，靖远县公安局刑侦大队依托“警银联动”工作机制，快速响应、精准处置，成功拦截一笔3.98万元涉诈资金，及时阻断一起利用群众银行卡洗钱的诈骗关联行为，切实...
2026.02.02 反洗钱工作是维护金融安全、防范金融风险的重要基石，受益所有人信息备案是其重要内容。2026年1月28日上午，由中国人民银行莱芜分行主办的反洗钱政策宣讲会在中国工商银...
2026.01.30
