来源：移动支付网1月25日消息，柬埔寨央行联合相关执法机关，重拳打击跨境犯罪及洗钱活动，严防国家再次被反洗钱金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱“灰名单”。 该行...
2026.01.26 来源：辽沈晚报 “要不是你们，我这嫁妆黄金就没了！”看着失而复得的黄金首饰，张女士（化名）激动落泪。这份承载着情感记忆的嫁妆，险些落入骗子精心设计的”连环套”...
2026.01.26 来源： 云南网人在家中坐巨款天上来，惊不惊喜？意不意外？市民只要帮忙“走账”，就能领取5万元国家补贴。碰到这种“好事”千万不要相信，一旦照做，极有可能掉入“洗...
2026.01.26 来源：新浪财经 近日，松桃农信联社沙坝分社利用当地赶场天人流集中的时机，开展《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》专项宣传活动，将专业法规转化为...
2026.01.26 来源：中国民用航空网 近日，阿勒泰雪都机场安全检查站在例行旅客安检过程中，凭借敏锐的职业洞察力和高效的警检联动机制，成功协助公安部门抓获一名涉嫌洗钱的犯罪嫌...
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