来源：半岛网 “您好，这里是国家乡村振兴局，您可领取百万扶贫补贴，仅需提供个人资料即可办理”——近期，此类冒充官方机构的诈骗电话频发，背后隐藏着精心设计的洗...
2025.12.04 来源：琼中法院 2025年12月2日，琼中黎族苗族自治县人民法院一审公开开庭审理了琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障局原党组书记、局长彭朱强受贿、洗钱罪一案。 公...
2025.12.04 来源：金融一线 据中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，渭南市华州区农村信用合作联社因违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定，被给予...
2025.12.03 来源：河南省保险行业协会 为全面提升公司合规管理水平，强化全员反洗钱意识与履职能力，2025年11月28日，渤海财险河南分公司组织召开了全辖合规及反洗钱专题视频培训...
2025.12.03 来源：红星新闻 柬埔寨“汇旺支付”12月1日突然宣布暂停营业，并暂缓兑付安排。12月1日上午，位于金边市诺罗敦大道的“汇旺支付”总部周围涌现大批用户，许多人担心“...
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