来源：金色财经 据联合国周一发布的报告称，朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱，东南亚的赌场以及加密货币交易所正成为有组织犯罪的主要洗钱场...
2024.01.17 来源：齐鲁壹点 为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反...
2024.01.16 来源：澎湃新闻 利用数字人民币交易的隐蔽性，转移诈骗资金，达成洗钱目的。1月15日澎湃新闻从绍兴市公安局越城公安分局获悉，该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币...
2024.01.16 来源:平安璧山 近日，璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪...
2024.01.16 来源：科技金融在线 “郝刚利用职权帮助他人借款，为配偶经营活动提供帮助谋取利益，构成严重职务违法并涉嫌受贿、洗钱犯罪。” 据北京市纪委监委消息：经中共北京市委...
2024.01.15
