来源：币界网 哈萨克斯坦金融当局在全国范围内开展打击洗钱活动的执法行动中，终止了 130 个未经许可的加密平台的运营，并没收了 1670 万美元的数字资产。 该国金融监...
2025.10.09 来源：九尾网作者：南亚研究通讯 《今日印度》10月5日报道，印恰蒂斯加尔邦赖布尔（Raipur）警方10月5日捣毁一大型涉华网络诈骗与洗钱犯罪团伙窝点，4人被捕。报道称，...
2025.10.09 新闻来源：ERR新闻编译：波罗的海岸 根据爱沙尼亚财政部编制的国家风险评估报告，随着在线赌博用户数量激增，近年来赌博运营商已成为最大的洗钱风险来源。这份涵盖2020...
2025.10.09 来源：国际金融报 近日，由香港大学社会科学学院、国际反洗钱协会（IALA）、陆家嘴金融安全研究院联合主办的“2025金融安全治理研讨会（香港）”在香港大学成功举行。 ...
2025.10.05 来源：财经头条 香港，2025年9月27日——由香港大学社会科学学院、国际反洗钱协会（IALA）、陆家嘴金融安全研究院联合主办的“2025金融安全治理研讨会（香港）”今日在...
2025.10.05
