来源：北青金融 近年来，电信诈骗、网络洗钱等犯罪活动猖獗，不法分子以“轻松赚钱”“快速贷款”为诱饵，诱骗急需资金或法律意识薄弱的群体提供银行账户，使其沦为犯...
2025.09.19 来源：法治日报 本报讯 记者万静 为预防、遏制洗钱及相关犯罪，加强和规范房地产从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，住房和城乡建设部、中国人民银行近日发布《房地产从...
2025.09.19 来源：华安基金 一个快递包裹、一则兼职广告，你以为再普通不过的生活日常，可能正成为犯罪分子借以洗钱犯罪的陷阱伪装，正因如此，反洗钱与我们每个人息息相关。 洗钱...
2025.09.19 来源：大江新闻 为切实增强社会公众反洗钱意识，打击洗钱违法犯罪活动，维护金融秩序与社会稳定，邮储银行全南县支行近期围绕“金融知识普及月—反洗钱宣传在行动”主...
2025.09.18 来源：四川法治报 来钱快的路，往往是歧途。当余某正再次联系上家时，亲手将自己和两个朋友拖入了犯罪的深渊。近日，广安市公安局广安区分局在掌握充分证据后迅速收网...
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