来源：民主与法制网 近日，湖南省岳阳市公安局将一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链连根拔起。该团伙涉案金额近1.7亿人民币...
2025.09.05 来源：中宏网 为推动新《中华人民共和国反洗钱法》落地见效，提升社会公众反洗钱意识与金融安全素养，近日，邮储银行漯河市分行以“学习新《中华人民共和国反洗钱法》...
2025.09.05 来源：黔南热线 为进一步提升社会公众对反洗钱的认知水平，有效防范洗钱风险，营造良好的金融生态环境，2025年8月25日，工行都匀贵定支行员工走进金丰社区周边商圈，开...
2025.09.05 来源：南方+ 为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，切实防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，中国邮政储蓄银行阳东支行积极响应上级行工作部署，于近日走进阳...
2025.09.04 来源：人民金融网 为切实履行政策性银行反洗钱主体责任，筑牢金融安全防线，中国农业发展银行镇江市分行近期全面开展反洗钱专项自查整改行动，以“零容忍”态度排查风...
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