来源：检察日报 低价慢充，72小时内到账，看似是薅到了羊毛，殊不知这背后存在陷阱—— “话费慢充”可能是帮人洗钱 “内部员工充话费，享78折优惠！”“72小时内到账...
2025.08.13 来源：上海证券报·中国证券网 近期，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》...
2025.08.12 来源：央视新闻 这两天有这样一份事关咱们存钱取钱的文件，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》正在征求意见。 这份《管理办...
2025.08.12 来源：证券日报 近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见...
2025.08.12 来源：21世纪经济报道 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份...
2025.08.11
