来源：大众网 为进一步强化广大居民群众的风险意识和责任意识，促进人民群众了解反洗钱基本知识，发挥金融机构反洗钱作用，加大对反洗钱风险的防范和打击力度。近日，...
2025.06.25 来源：中国新闻网 最高人民检察院25日举行“高质效办好毒品案件 加强禁毒综合治理”新闻发布会。 最高检党组成员、副检察长苗生明介绍，2024年1月至2025年5月，全国检...
2025.06.25 来源：搜狐 在第38个国际禁毒日来临之际，为深入贯彻落实禁毒与反洗钱工作要求，增强公众对毒品犯罪及洗钱风险的认识，农行顺德均安支行开展“6·26”国际禁毒日反洗钱...
2025.06.25 来源：21世纪经济报道 只需下载一款APP，即可在线申请“几十万扶贫款”？近期21世纪经济报道记者注意到，有诈骗分子冒用“乡村振兴”“国家扶贫”名义，伪装成扶贫资金...
2025.06.24 来源：法制日报 近日，福建龙岩市中级法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套，犯妨害信用卡管理罪、...
2025.06.24
