来源：新京报 新京报讯 据山东高法官微消息，2025年4月22日，山东省青岛市中级人民法院一审公开宣判被告人李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案，对被告人李华峰以受...
2025.04.23 来源：金台资讯 小小购物卡，已成诈骗“洗钱”新手法。据央视报道，江苏省邳州市的张女士4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行网络配音。在“导师”...
2025.04.23 来源：经视直播 近日，武穴警方雷霆出击，在当地一家电竞酒店内成功打掉一个为境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙，现场抓获9名团伙成员，截获涉诈资金30余万元，有力打击...
2025.04.23 来源：荆楚网 虚拟货币交易领域暗流涌动，洗钱风险如影随形。不法分子常以“代为兑换虚拟货币”等看似寻常的“跑腿换币”行为作伪装，实为精心设计诱人入局的陷阱，诱...
2025.04.22 来源：央视新闻 购物卡作为一种用于购物结算的预付卡，往往不记名，有诈骗分子利用购物卡这一属性，通过诱使受害者买入购物卡，实施诈骗，同时进行“洗钱”。 江苏省邳...
2025.04.22
