来源：中国新闻网 记者今天从北京市公安局获悉，近期，海淀警方在市局经侦总队牵动下，持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击。案件...
2025.04.09 来源：封面新闻 4月7日，封面新闻记者从四川遂宁警方获悉，日前遂宁安居区市民陈某在网友的诱导下，下载了一款名为“国家乡村振兴”的APP申领“扶贫款”，却步步陷入诈...
2025.04.08 来源：中国经济新闻网 为深入贯彻落实江西省“平安建设宣传月”部署要求，切实履行金融机构反洗钱社会责任，3月21日以来，兴国农商银行以“携手共建平安江西 同心共享...
2025.04.08 来源：红网 为强化责任意识，积极履行防非义务，切实将防范非法集资等非法金融活动宣教工作做实做细，提高社会公众对洗钱风险的认知水平，近日，长沙银行南城支行走进...
2025.04.08 来源：河北新闻网 近日，富德生命人寿秦皇岛中支组织开展了反洗钱专项培训。 本次学习利用典型案例为员工进行分析讲解，介绍了常见的洗钱方式和手段。同时，教授员工...
2025.04.07
