来源：西海都市报 日前，西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获一起洗钱案，抓获犯罪嫌疑人一名，涉案金额400余万元。 今年，某公司法定代表人谭某为承揽到一工程项目...
2023.12.27 来源：极目新闻 12月11日上午11时许，武汉市江汉区唐家墩一家酒店，江汉刑警冲进房间，当场抓获“跑分洗钱”犯罪团伙成员谭某、赵某。12月25日，极目新闻记者了解到，...
2023.12.26 来源：移动支付网 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（...
2023.12.26 来源：工商银行聊城分行 为进一步加大对金融消费者的保护力度，增强金融机构及社会各界反洗钱、反非法集资意识，工商银行聊城分行积极开展反洗钱教育宣传活动，普及反...
2023.12.26 来源：北京商报 一直以来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新...
2023.12.25
