来源：民主与法制网 为进一步提高公众对洗钱犯罪的认识，有效增强人民群众防范金融领域洗钱风险意识，引导群众依法合规使用外汇，有效遏制“地下钱庄”等违法犯罪行为...
2024.11.23 来源：中国新闻网 近日，北碚警方在全力推进“净网2024”专项行动中，侦查发现两名男子被“帮忙跑腿轻松赚下几百块钱”的“高薪兼职”所诱惑，沦为诈骗分子的洗钱“帮...
2024.11.23 来源：第一财经 随着违法洗钱手段不断迭代更新，金融机构正面临新型洗钱风险。近日，历经五年修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）正式通过，并...
2024.11.23 来源：视界网/重庆网络广播电视台 11月20日，四川泸州的李师傅在当地民警的陪同下，来到重庆市公安局九龙坡区分局黄桷坪派出所，领回了被骗的32万余元现金。日前，黄桷...
2024.11.22 来源：中国禁毒 近日，北京市朝阳区人民检察院办结了一起利用第三方支付机构“口令红包”实现毒品犯罪所得自洗钱案件。经法院依法判决，被告人叶某某因犯走私、贩卖毒...
2024.11.22
