来源：平安大庆 2024年10月21日，大庆市公安局肇源县局网警大队接到上级部门推涉诈洗钱犯罪线索。 获得线索后，县局迅速成立专案组开展侦查研判工作，在新站派出所的配...
2024.11.01 来源：和讯网 近日，中信银行北京自贸试验区商务中心区支行走进国贸金桐社区，在CBD邻里节期间成功举办了一场别开生面的反洗钱、反诈公益宣传活动。此次活动旨在增强社...
2024.11.01 来源：平安永宁 近期，电信诈骗洗钱手法不断升级，永宁公安紧跟反诈形势，依托“专业+机制+大数据”新警务模式，及时发现“断卡”线索，开展深度经营打击工作，成功打...
2024.11.01 来源：红网 为引导社会公众了解反洗钱的重要性和意义，营造自觉履行反洗钱义务的良好氛围，中信银行长沙分行从多维角度出发，全面普及反洗钱知识，做好反洗钱宣传工作...
2024.10.30 来源：平安灵武 近日，灵武市公安局刑侦大队民警在工作中发现一条线索：一男子名下多张银行卡资金流水存在异常，涉嫌参与“跑分”洗钱。获悉情况后，电诈专班民警立即...
2024.10.30
