来源：农发行重庆市分行 近日，农发行重庆市涪陵分行组织开展2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会，进一步夯实反洗钱管理基础，提升反洗钱工作质效，防范洗钱风险。 ...
2024.08.13 来源：金台资讯 近日，四川资阳市公安局雁江分局成功破获一起“跑分洗钱”案件。 警方介绍，6月20日下午，团伙在简阳市一家茶楼"套现"后，来到资阳市火锅店吃饭。期间...
2024.08.13 来源：新闻晨报 只需通过手机银行“刷”一下流水，每成功一笔就可以获得2000元提成？两名男子应聘兼职时被“高额回报”和“包吃包住”的诱人条件所吸引，最终落入“洗...
2024.08.12 来源：兴业银行泉州分行 近年来，电信网络诈骗案件持续高发，诈骗手段愈发多样，严重侵害人民群众利益。为进一步织密反诈、反洗钱宣传防护网，构建全方位、广覆盖的宣...
2024.08.12 来源：北方网 冒充公检法、网络兼职，已是电信网络诈骗的 " 老套路 "，然而不法分子为了骗取钱财，竟然 " 不遗余力 " 地出新花招，变造电诈套路，把黑手伸到了老百姓...
2024.08.12
