来源：红网 7月28日，嘉禾县公安局塘村派出所民警将涉嫌“洗钱”的男子李某帅抓获，并依法对其采取刑事强制措施。 据了解，嘉禾县某银行工作人员发现一名男子有从事洗...
2024.07.31 来源：齐鲁壹点 为全面推进金融机构反洗钱工作，增强反洗钱宣传实效，进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，近日，中信银行济南舜耕支行在舜耕国际会展中心开展反洗...
2024.07.31 来源：中国进出口银行浙江省分行 为有效应对和防控洗钱风险，进一步提升员工反洗钱风险防范意识和履职水平，近日，进出口银行浙江省分行邀请相关部门反洗钱专家，开展...
2024.07.30 来源：大众网 7月27日，济宁任城警方破获一起以直播打赏为掩护的洗钱案件，再次敲响了公众对网络犯罪防范的警钟。随着网络直播行业的蓬勃发展，观看直播并赠送礼物已成...
2024.07.30 来源：大皖新闻 大皖新闻记者从利辛县委宣传部获悉，利辛县公安局刑侦大队经过缜密侦查，近日成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。 7月18日，利辛县...
2024.07.30
