来源：北京日报客户端 出于哥们义气，丁某帮助贪污犯“洗白”800多万元赃款。海淀检察院以洗钱罪对丁某提起公诉，近日，海淀法院判决丁某获刑5年，并处罚金100万元。丁...
2024.06.28 来源：大众网 6月24日，济宁市任城区警方成功识破一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件，及时阻止了市民朱某陷入更深的法律风险之中。 据悉，朱某近日发现自己的银行账...
2024.06.27 来源：界面新闻 6月26日，央行反洗钱局党支部发布文章《全面做好新时代反洗钱工作 为金融发展稳定提供坚实保障》。全文如下： 反洗钱是建设中国特色社会主义法治体系和...
2024.06.27 来源：广州日报 广东省人民检察院近日公布一起涉毒品犯罪典型案例，检察机关在办理毒品犯罪案件时，针对出于掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的目的，借用他人资金支付结算账户...
2024.06.27 来源：齐鲁壹点 为深入开展反洗钱宣传活动，提高公众反洗钱意识，按照上级行统一部署安排，近日，民生银行济南历山支行开展了以“遏制洗钱犯罪 维护金融安全”为主题的...
2024.06.26
