来源：中国法院网 单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？如果交易资金来源是犯罪所得，而交易人又知晓资金来源，那么该交易行为就可能构成犯罪。日前，江苏省南通市通州区人...
2024.06.12 来源：正北方网 为深入贯彻落实反洗钱、反电诈相关法律法规和监管要求，进一步加强业务管理，规范反洗钱业务操作，紧密结合新形势下反洗钱反电诈工作总要求，发挥好金...
2024.06.12 来源：北京日报客户端 近日，山西省吕梁市公安局离石分局反诈中心接到一位张姓女士报警，称有人诱导其在手机上进行期货投资理财，被诈骗530万元。由于涉案金额巨大，公...
2024.06.12 来源：财联社 近日，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议，传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2023年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究...
2024.06.11 来源：石家庄新闻网 为积极营造全社会广泛参与打击防范洗钱活动的浓厚氛围，全面提升高校学生洗钱风险辨别和防范能力，近日，人民银行河北省分行在全省范围内组织开展...
2024.06.11
