来源：检察日报 “自检银协作行刑双向衔接机制实行后，今年1月至10月底，洗钱犯罪办案团队共办理相关案件10件10人，所涉赃款1300余万元已追缴到位。”近日，山东省日照...
2023.12.09 来源：安徽商报 记者从亳州警方获悉，近日，蒙城警方在工作中发现，杨某某、郁某某、翟某某、谢某某、李某某等人的银行卡交易流水异常，涉嫌“跑分”洗钱活动。 经过缜...
2023.12.09 来源：上游新闻 明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团...
2023.12.08 来源：北京商报 针对洗钱违法犯罪行为，各地各部门正在加大力度围剿打击。12月7日，北京商报记者注意到，“平安固原”发布消息称，近期，原州区公安分局经缜密侦查、整...
2023.12.08 来源：广州日报 随着互联网时代的发展，不法分子的诈骗方式也层出不穷。诈骗手段从传统的“面对面”变成了“线上”，请君入瓮的方式“套路”不断，虚拟货币诈骗和洗钱...
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