来源：中新社华盛顿 美国国会众议院议员、民主党人奎利亚尔(Henry Cuellar)当地时间3日因受贿、洗钱等被起诉。 美国司法部在起诉书中说，奎利亚尔及其妻子在2014年至20...

大众日报 4月28日，刘某拿着装有金首饰的袋子赶到某市场附近，根据手机通话对方的要求不断变换见面地点，20分钟后，一名戴口罩的男子来到刘某身边轻声说：“带了吗?”...

来源：金色财经 美国司法部宣布，前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示，Vinnik在2011年至2017年间是BT...

来源：21世纪经济报道 日前反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会第九次会议正式审议，受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜作关于《中华人民共和国反洗钱法（修...

来源：每日经济 纳米比亚最近迎来了第 34 个独立日，这是该国成长和转型历程的见证。这一发展的核心是该国蓬勃发展的采矿和能源行业，有望推动经济大幅扩张。凭借石油...