来源：观察者网 当地时间4月30日，全球最大加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏因违反美国反洗钱法，被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁，但明显短于检察官所...

来源：检察日报 近日，一名犯罪嫌疑人在试图通过购买预付型消费卡进行洗钱时，触发预警机制被公安机关抓获，后因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送检察机关审查起诉。据...

来源：大江网 为有效提升社会公众对反洗钱等金融知识的认知能力，增强风险防范意识，近日，邮储银行赣州市分行开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题...

来源齐鲁壹点 为进一步增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，提升金融机构反洗钱履职能力，潍坊银行滨州分行积极响应号召，开展了以“拒绝非法金融，筑牢...

来源：荆楚网 近日，随州市曾都区公安分局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，涉案金额100余万元。 2024年1月，曾都区公安分局在工作中发现辖区银行...