来源：平安兴庆 按照相关工作部署要求，银川市公安局兴庆区分局集中优势警力，雷霆出击，多管齐下，严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电...

来源：新京报 在日前召开的十四届全国人大常委会第九次会议上，受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜作关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》的说明。 修订草案...

来源：新疆日报 4月20日上午，随着列车的长鸣，兵团第八师石河子市公安局城区分局刑事侦查大队民警宋吉斌与同事押解7名犯罪嫌疑人顺利返回。历时月余，这个横跨多省疯...

来源：法治日报-法治网 反洗钱法修订草案4月23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案共7章62条。 近年来，反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力...

来源：中国商界杂志社 一般认为，洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入，通过各种方式方法进行掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的过程行为。 根据我国刑...