来源：盘锦公安 近日，盘锦市公安局成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获违法嫌疑人3人，现场收缴赃款19万余元。 2024年3月20日，反诈支队接到线索，有人在我市某银行预...

来源：中国金融新闻网 为全面贯彻落实人民银行、公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，推动高校反洗钱公益宣传、教育和研究工作，...

来源：中国法院网 “我自愿认罪认罚，因为理想信念的崩塌，我走上了犯罪的道路，给组织抹了黑，也给家人带来了巨大的伤害……”2024年4月9日，闫某在法庭上留下了悔恨...

来源：21世纪经济报道 2024年以来，在金融行业监管趋严、检查处罚力度增强大背景下，反洗钱工作的持续深化亦成为大势所趋。良好的洗钱风险管理是金融机构履行社会责任...

来源：齐鲁壹点 当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，各种诈骗手段更是层出不穷，给社会稳定、金融安全造成了威胁。为有效遏制电信网络诈骗案件的发生，提高广大群众反洗...