来源：行唐县公安局 近日，行唐县公安局刑侦口头中队成功打掉一个购买现金鲜花礼盒方式的新型诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，破获案件20余起，涉案金额50余万元...

来源：长顺法院 办案人员：你知道他让你提供银行卡是作何用途吗？ 被告人朱某：应该是用来帮助电信诈骗“洗钱”用的。 办案人员：你都知道是“洗钱”用的，为什么还要...

来源：金色财经 英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金...

来源：丰泽检察 日前，丰泽区检察院在海丝中央法务区泉州片区数智检察中心，开展以“筑牢反洗钱金融屏障”为主题的打击治理洗钱犯罪座谈会，与中国人民银行泉州市分行...

来源：宜宾市叙州区人民法院 近日，叙州区法院依法公开开庭审理被告人晏某、袁某等38人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案。 基本案情 ...