21
2026.04 星期二为落实监管要求，提升关键岗位人员合规履职与风险防控能力，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司于4月15日组织开展了反洗钱业务知识专项培训。 培训紧扣监管政策与企业实际...
21
2026.04 星期二据洪山区人民政府消息，近日，武汉洪山警方成功打掉一个利用快递行业进行新型洗钱活动的犯罪团伙，抓获7名嫌疑人，查处涉诈快递70余件，涉案金额超过150万元。 4月5日，...
21
2026.04 星期二日前，吉林市公安局船营区分局德胜派出所民警依托“警银反诈”联动工作机制，成功拦截了一起电信网络诈骗案件，对涉案的5万元资金及时采取管控保全措施，避免了当事人的...
20
2026.04 星期一为进一步提升社区居民的反洗钱意识和风险防范能力，营造安全、健康的金融生活环境，同时丰富社区居民的精神文化生活，东方财富证券投资者教育基地于2026年3月23日联合河...
20
2026.04 星期一近日，中国人民银行新疆维吾尔自治区分行发布行政处罚信息，剑指中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行。 罚单显示，中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区...
