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2026.04 星期一2026年2月，郑州市金水区检察院办理的全省首例涉外“对敲型”特大跨境非法兑付案获政协委员高度评价。该案涉案金额7000余万元，涉及3名菲律宾籍人员，系组织化跨境非法...
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2026.04 星期五为提高公众反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，河北安新联社开展了围绕“打击洗钱...
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2026.04 星期五近日，科左后旗公安局在通辽市公安局有关部门的指导下，成功打掉一特大“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案资金近百万元，有力震慑了电信网络诈骗。“军官男...
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2026.04 星期五9日，记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉，该局打掉一特大“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，该团伙自去年6月以来，累计为境外诈骗团伙洗钱近10亿元。2026...
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2026.04 星期四毒品交易给付毒资为何要绕开直接转账，而选择额外增加一道转手换现环节？是购毒者自行操作，还是贩毒者有意为之？ 近日，湖北枣阳市检察院在办理一起贩卖毒品案中，从...
