17
2022.11 星期四近日，福建省顺昌县人民法院公开开庭宣判被告人江某娟犯集资诈骗罪、洗钱罪一案，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币七十万元，并责令退出违法所得...
19
2022.10 星期三非法资金通道多元监测预警平台签约仪式
17
2022.11 星期四苟文均主任 中国反洗钱监测分析中心苟文均任发表主题演讲
16
2022.11 星期三前不久，庆云警方摧毁一个涉嫌集贩卖银行卡、洗钱和网络赌博于一体的犯罪网络，缴获涉案银行卡1156张及手机、电脑一批，该案被公安部列为督办案件，经初步梳理，涉嫌洗...
16
2022.11 星期三“没偷没抢,只是将银行卡、手机卡出售给别人用了用。”“熟人叫我帮个忙借我银行卡用，不好意思拒绝。”“疫情期间生活困顿，卖了自己的银行卡赚个零花钱。”轻松钱到账...
