来源：荔枝新闻 此前，江苏市民钟某因资金周转紧张、征信存在问题，无法通过正规渠道贷款，便在网上点击贷款广告链接找门路。自称贷款中介的人员表示，可通过“流水包...

来源：极目新闻 近日，中信银行武汉分行成功识别并拦截了一起以“扶贫项目”为幌子的异常开卡业务，柜员的高度警觉与警银快速协作机制，有效阻止潜在违法犯罪活动，获得...

来源：中国证券报中国人民银行1月16日消息，中国人民银行、外交部、公安部等八部门日前公布的《反洗钱特别预防措施管理办法》提出，金融机构应当建立健全反洗钱特别预...

来源：东北新闻网 2025年，建行营口分行紧扣监管与建行工作要求，以一线业务场景为防控主战场，聚焦新型诈骗、洗钱、假存单等突出风险，通过强化员工赋能、深化银警联...

来源：大象新闻 为切实增强社会公众反洗钱意识和风险防范能力，筑牢金融安全“防火墙”，1月9日，平安产险信阳中心支公司在羊山新区百花园组织开展反洗钱宣传志愿活动...