来源：中央广播电视总台中国之声 近期，多家银行陆续启动了“长期不动账户”管控或清理行动。之所以对这些账户管控清理，是为了助力打击洗钱、电诈等风险，防范账户被...

来源：中国新闻网 10月15日，托里县邮政分公司开展防诈骗与反洗钱宣传活动。 活动中，工作人员向群众发放宣传手册，针对防诈骗，详细讲解常见诈骗手段，围绕电信诈骗里...

来源：极目新闻 湖北黄石市一名70岁的太婆听信骗子“办理退款”的话术，帮忙接收5万元的赃款，所幸被银行及时发现。在接到银行工作人员报警后，民警及时对这笔非法资金...

来源：金融时报 秋日阳光遍洒神州，和平鸽哨划破蓝天。80年岁月变迁，昔日战场的硝烟早已散尽，但那段抗争记忆深植民族骨血，精神丰碑在历史长河中永放光芒，时刻提醒...

来源：大众网 今年以来，工行临沂分行为全面提升反洗钱宣传效果，扩大宣传覆盖面，创新推出“银行+社区+企业”三联模式，通过银行主导、社区协同、企业参与的多元联动...