https://mynewsla.com/crime/2024/01/08/ex-marine-from-whittier-gets-eight-months-for-money-laundering-2/ A former U.S. Marine from Whittier who prosecutors s...

来源：羊城晚报·羊城派 美国执法部门和情报部门的高级官员周二表示，人工智能（AI）的进步可能会降低实施黑客攻击、诈骗和洗钱所需的技术门槛，从而为此类犯罪提供便利...

来源：江苏法治报 “来刷卡的都是真实消费，不允许半点弄虚作假。”年底的江苏省扬州市宝应县一家金店里生意红火，收银员对POS机的操作一丝不苟。这得益于中国人民银行...

来源：央广网 近日，重庆璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的...

来源：ZAKER 中国人民银行陕西省分行 1 月 9 日发布对陕西户县海丝村镇银行的行政处罚决定书（陕银罚决字〔2024〕1-2 号），该单位因违反反洗钱管理规定，被中国人民银...