来源：公安部刑侦局 江苏男子张某来到银行，称要办理跨行转账业务，需要向自己另一张银行卡中转账30万元。一张许久未动的银行卡，突然转入30万元，而就在进账当天，卡...

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来源：运城日报 本报讯（记者 范 娜）7月15日晚，运城网红打卡地——盬街，人头攒动，一场别开生面的新《反洗钱法》宣传演出在盬街戏楼前热闹开演。中国邮政储蓄银行运...

来源：支付之家网 近日，中国人民银行重庆市分行发布政处罚公示信息，持牌支付机构重庆鲲鹏支付服务有限公司因存违法违规行为领央行罚单。 行政处罚决定书文号“渝银罚...

来源：现代商业银行杂志 近日，中国人民银行发布《关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），旨在规范金融机构大额交易和可疑交易报...