来源：PANews PANews 6月8日消息，据 Decrypt 报道，美国司法部已提起民事没收诉讼，要求没收朝鲜 IT 工作者通过欺诈手段在美国和国外公司就业而洗钱的价值 774 万美元...

来源：每日经济 据英国《金融时报》上周五报道，欧盟正考虑将俄罗斯列入反洗钱控制不力的“灰名单”。 此举得到了欧洲议会议员的大力支持，旨在加大对莫斯科的财政压力...

来源：温州网 “刘女士，您刚取的23万元现金有涉诈嫌疑，请先靠边停车，等待核实！” 近日，温州市公安局鹿城区分局鞋都派出所接到反诈中心线索称，辖区市民刘女士有一...

来源：FreeBuf DataVisor发布的《2025年欺诈与反洗钱高管报告》显示，当前欺诈者正在赢得AI技术竞赛，第一方欺诈行为持续增长，而割裂的系统架构制约着防御效能。这份...

来源：大众网 为贯彻落实中国人民银行和上级行要求，筑牢金融安全防线，建设银行潍坊昌邑支行扎实推进反洗钱宣传下沉基层、深入群众，打通“最后一公里”，引导社会公...