来源：甘肃公安 近日，陇西县公安局经1个月连续奋战，成功摧毁诈骗洗钱团伙4个，抓获犯罪嫌疑人33名，扣押作案手机55部，破获本地电信网络诈骗案件6起，涉案金额达250...

来源：动静贵州 2025年5月27日，贵州省遵义市中级人民法院一审公开开庭审理了安顺市委原常委、西秀区委原书记汤辉受贿、洗钱一案。 遵义市人民检察院指控：2003年至202...

来源：新浪江西 为进一步强化广大居民群众的风险意识和责任意识，促进人民群众了解反洗钱基本知识，发挥金融机构反洗钱作用，加大对反洗钱风险的防范和打击力度。近日...

来源：天眼新闻 为积极践行社会责任，提升老年客户金融风险防范意识，5月22日，纳雍农信联社龙场信用社充分发挥营业大厅“服务前沿阵地”作用，开展“银龄守护”反诈反...

来源：新浪财经 为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传...