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2025.05 星期四来源:中国江苏网 在金融风险防范日益重要的当下,工商银行盐城分行营业部积极响应人民银行2025年反洗钱工作要求,以高度的责任感和使命感,多维度开展反洗钱宣传与实...
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2025.05 星期四来源:第一财经 虚列数千万元的黄金材料、研发费用,用于获取税收优惠,从而达到少缴企业所得税的目的。金价屡创新高,与黄金有关的企业偷税漏税、假冒伪劣黄金流通甚...
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2025.05 星期三来源:第一财经 今年初实施修订后的《中华人民共和国反洗钱法》一大亮点是将特定非金融行业纳入反洗钱监管的主体当中,其中就包括会计师事务所。5月20日,财政部网站公...
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2025.05 星期三来源:山东省委政法委 近日,龙南市一个犯罪团伙以大额采购为幌子,骗取商户信任,利用其账户接收并转移诈骗资金。经龙南市人民检察院提起公诉,龙南市人民法院依法以...
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2025.05 星期三来源:社旗法院 近日,社旗县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件。被告人郭某因通过微信群以"申领扶贫资金"为名协助诈骗团伙转移赃款,被依法判处刑罚,违法所得...