来源：九派新闻 “你好，最近我儿子结婚，我要取钱……”银行柜台前，一场看似普通的取现业务，竟牵出一个庞大的洗钱犯罪团伙。近日，江岸公安依托警银联动机制，历经6...

来源：厦门日报 看似轻松的“代领快递”兼职，实则为电信诈骗团伙洗钱的关键一环。近日，集美区检察院办理了一起以快递包裹转移百万黄金的掩饰、隐瞒犯罪所得案。 去年...

来源：邮储银行漳州分行 为切实增强部队官兵的金融安全意识，有效防范金融诈骗和洗钱风险，邮储银行龙文区支行于4月3日组织专业团队进驻龙文区武装部，开展了一场深入...

来源：闪电新闻 4月23日，邮储银行济南市分行走进山东省生态环境厅开展《反洗钱法》宣传普及活动。 本次活动是邮储银行济南市分行推进2025年1月1日新颁布《反洗钱法》...

来源：新京报 新京报记者从武汉市公安局获悉，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。截至目前，全市已成...