来源：法治日报 无真实交易，只要在店内POS机上刷个卡，老板还有回扣可拿，这等“好事”却是违法的。为了遏制这类违法行为，江苏省扬州市人民检察院通过发出检察建议，...

来源：汝城公安 2023年12月25日，汝城县公安局城关派出所接上级下发的涉诈资金快打线索，经过城关所与电侦大队的研判、追踪。12月26日凌晨3时许，汝城警方在资兴市将黄...

来源：东北新闻网 2024年新年第一天，辽宁公安机关成功将潜逃境外的经济犯罪嫌疑人丛某劝返回国，打响了新年全省境外追逃“第一枪”。 经营口大石桥公安经侦部门立案侦...

来源：检察日报 该案涉案的手机及电脑。 购买虚拟商品后立即打八五折出售，一个由4人组成的“团队”靠此赚钱。2023年10月16日，梁某等人被江苏省淮安市淮安区检察院以...

来源：海外网 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行...