来源：平安吕梁 3月31日，交口县公安局刑侦大队接到某烟酒店老板报警，称其名下银行卡被外地公安机关冻结。民警迅速与当地公安对接，确认该银行卡于3月29日收到一笔3万...

来源：北京商报 围绕数字人民币，又有新谣言。4月13日，北京商报记者注意到，近期多个互联网平台出现“上海即将成立数字人民币银行”“招募数字人民币推广员”等信息，...

来源：21世纪经济报道 4月10日，司法部与中国人民银行共同起草了《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），拟将从事特定法律服务的律师事...

来源：大江网-新法治报 近日，安福县公安局洲湖派出所阻止了一起以发放“扶贫资金”为由的洗钱犯罪，为群众挽损5万元。 3月19日，安福县洲湖镇居民彭某接到一通自称“...

来源：移动支付网 近期，人民银行发布《2023年中国反洗钱报告》显示，2023年加大风险为本监管转型工作力度。制定发布《风险为本反洗钱监管指引（试行）》，确定风险评...