来源：极目新闻 犯罪团伙豪购黄金洗钱，金店店员也接连落网。近日，湖北武汉青山警方从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以线下门店购买黄金方式“洗白”上游涉...

来源：证券日报 《证券日报》记者从券商处获悉，为有效防范化解洗钱和恐怖融资风险，近日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）组织起草了《证券公司反洗钱可疑交易...

来源：江西晨报网 为积极响应“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动号召，进一步提高社会公众洗钱风险防范意识，保护消费者合法权益，富德生命人寿宜春中支近日开展了...

来源：安青网 为进一步提升社会公众的反洗钱意识，有效预防和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，3月14日，中国人民银行安徽省分行反洗钱处在天山法制公园广场组织开展了“...

来源：财联社 记者获悉，中证协目前正就《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》征求行业意见，其中提供了两套券商已实践范本。根据征求意见...