来源：滨州公安 近日，滨城公安民警在工作中发现线索：某涉电诈银行卡在滨城区购买黄金！民警判断，这就是为电诈资金“洗白”！ 很快，民警确定了5名嫌疑人，有的在商...

来源：中国青年网 自2025年1月1日起，修订后的《中华人民共和国反洗钱法》（简称“《反洗钱法》”）正式施行，为金融行业的反洗钱工作带来了全新格局与更高要求。作为...

来源：南方新闻网 据“公安部刑侦局”微信公众号消息，近日，南京建邺某商超里一男子一口气购买了140张面额千元的购物卡，但该男子神色异常引起了商超店员的警惕。店员...

来源：中国金融新闻网 2025年以来，中国人民银行河南省分行聚焦重点人群，丰富创新形式，充分利用春节、元宵节等关键时点，积极拓展反洗钱宣传的渠道思路，开展中原文...

来源：中国金融新闻网 近期，中国人民银行大连市分行以“维护金融安全、防范金融风险”为目标，以“风险早预警，助民保平安”为主线，构建“社区+院校”双轮驱动的反洗...