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2025.03 星期三来源:中国青年网 自2025年1月1日起,修订后的《中华人民共和国反洗钱法》(简称“《反洗钱法》”)正式施行,为金融行业的反洗钱工作带来了全新格局与更高要求。作为...
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2025.03 星期三来源:南方新闻网 据“公安部刑侦局”微信公众号消息,近日,南京建邺某商超里一男子一口气购买了140张面额千元的购物卡,但该男子神色异常引起了商超店员的警惕。店员...
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2025.03 星期二来源:中国金融新闻网 2025年以来,中国人民银行河南省分行聚焦重点人群,丰富创新形式,充分利用春节、元宵节等关键时点,积极拓展反洗钱宣传的渠道思路,开展中原文...
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2025.03 星期二来源:中国金融新闻网 近期,中国人民银行大连市分行以“维护金融安全、防范金融风险”为目标,以“风险早预警,助民保平安”为主线,构建“社区+院校”双轮驱动的反洗...
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2025.03 星期二来源:山东省委政法委 近日,一个利用网络平台购物卡帮助赌博网站转移资金、逃避监管的“跑分”团伙,在邹平市公安局合成作战中心办案民警的缜密研判下浮出水面。发现...